educación Acceso para centros

LEY ANTILAVADO DE DINERO (LEY, REGLAMENTO Y REGLAS)

Conference Corporativo, Instructores de Máximo Nivel.
  • Álvaro Obregón (Ciudad de México)

  • 2 días

  • $ 10,960.00

$ 10,960.00

Resumen

Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Temario

TEMARIO:

•Los limites para identificación, registro y generación de avisos.
•La definición de actividades vulnerables.
•La definición puntual de delitos de operaciones de procedencia ilícita.
•El tratamiento a juegos, sorteos, concursos, boletos, fichas y premios.
•El manejo sobre tarjetas de servicio, de crédito y prepago.
•El tratamiento a cheques de viajero, créditos, préstamos, servicios de construcción, desarrollo inmobiliario y transmisión de propiedades.
•Las operaciones de compra-venta de metales, piedras preciosas, joyas y relojes.
•El manejo de subastas o comercialización de obras de arte.
•La comercialización o distribución de vehículos nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres.
•La prestación de servicios de blindaje de vehículos nuevos o usados y de inmuebles.
•La prestación de servicio de traslado de valores.
•Los servicios profesionales que se realicen de manera independiente cuando se prepare a un cliente.
•Los casos de prestación de servicios de fe pública.
•La recepción de donativos.
•La prestación de servicios como agente o apoderado aduanal.
•La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
•El manejo de operaciones por sumas acumuladas.

Información adicional

•Inversión por Participante en diferentes Fechas y Horarios
•Pronto Pago $9,840.00 + IVA
•Pago Normal $10,960.00 + IVA
•Cursos Gubernamentales

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