educación Acceso para centros

Cero Tolerancia al Fraude

G y L Consulting & Training
  • Online

  • 6 horas

  • $ 2,999.00

$ 2,999.00

Resumen

• Compartir con los participantes aspectos relevantes de riesgo de fraudes en los
• negocios
• Crear una conciencia de que es posible prevenirlos y detectarlos
• Crear y promover una cultura de integridad ante las amenazas de fraude.

Temario

• Aprender y aplica las principales técnicas del análisis de fraudes.
• Aprender cómo y por que el fraude ocupacional es cometido, y su forma de mitigarlo
• Conocer cómo las conductas fraudulentas pueden ser disuadidas
• Descubrir el porqué del comportamiento desleal, el perfil del defraudador
• Descubrir cómo establecer una conciencia anti-fraude en la empresa
• Conocer los riesgos a los que se expone la empresa
• Saber cómo combatir el fraude mediante el fortalecimiento del control interno
• Establecer un programa preventivo anti-fraude
• Conocer cómo llevar a cabo una eficiente investigación de posibles actuaciones
• fraudulentas
• Aprender como desarrollar líneas de denuncia del fraude en la empresa
• Conocer cómo los alegatos sobre fraude deben de ser investigados y
• resueltos.

Información adicional

Seminario dirigido a:

Dirigido a, integrantes del gobierno corporativo, directores, auditores, abogados, personal
de finanzas, contadores, áreas de prevención de fraudes, investigadores, consultores en
materia de fraudes, contralores, recursos humanos, y todo aquel responsable de área
cuyas funciones conlleven la necesidad de contar con los conocimientos necesarios para
la mitigación y prevención de fraudes.

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