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Combate, Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita

COFIDE | Corporativo Fiscal Década
  • Álvaro Obregón (Ciudad de México)

  • 5 horas

  • $ 1,750.00

$ 1,750.00

Resumen

El participante conocerá los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Temario

• Introducción
• Definición de Conceptos
• Actividades Vulnerables
• Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales
• Repercusión Fiscal
• Consideraciones Finales

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