educación Acceso para centros

Lavado de Dinero

Esgueva Formación
  • Miguel Hidalgo (Ciudad de México)

  • Un día

  • $ 2,001.00

$ 2,001.00

Resumen

El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

Temario

Programa académico
· Conceptos (lavado de dinero, etapas de los procesos, métodos de lavado de dinero, personas políticas expuestas, riesgos, etc.)

· Organismos Involucrados en la prevención

§ Organismos internacionales, regionales y especializados.

· Marco Legal en México para la prevención e Identificación de operaciones en Recursos de Procedencia Ilícita.

§ Principales instancias en México y disposiciones Generales

§ Sujetos obligados, financieros y no financieros

§ Legislación

§ Mejores prácticas

· Prevención e Identificación de Lavado de Dinero en México.

Información adicional

Temas de Aprendizaje:

Finanzas
Finanzas públicas
Ley
Mercados
Lavado de dinero

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