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Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo

IMECAF
IMECAF

Finanzas

  • Miguel Hidalgo (Ciudad de México)

  • 20 horas

  • $ 4,950.00

$ 4,950.00

Resumen

Los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, y adquieran la capacidad de implementar los sistemas de prevención e identificación necesarios para evitar el blanqueo de capitales en el sector financiero y empresas relacionadas con las actividades vulnerables que se indican en la citada ley.

Temario

I. CONCEPTOS

o Lavado de dinero (LD)
o Financiamiento al terrorismo (FT)
o Etapas del proceso de LD/FT
o Métodos utilizados para lavar dinero
o Las Personas Políticamente Expuestas (PEP)
o Señales de alerta detectadas en entidades financieras y no financieras
o Riesgos

II. ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LD/FT

o Organismos internacionales
o Organismos regionales
o Organismos especializados

III. MARCO LEGAL EN MÉXICO PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

o Principales actores en el contexto nacional
o Sujetos obligados, financieros y no financieros
o Legislación en la materia
o Disposiciones de carácter general
o Mejores prácticas

IV. PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LD/FT EN MÉXICO

o El Oficial y comité de Cumplimiento
o Plan general de cumplimiento
o Monitoreo de operaciones
o La identificación y conocimiento del cliente
o Conoce a tu empleado
o Conoce a tu proveedor o tercero
o Due diligence
o Código de conducta y código de ética

Información adicional

Los participantes obtendrán un conocimiento profundo e integral de los elementos más importantes de un esquema de prevención de lavado de dinero (PLD). A través del conocimiento de las mejores prácticas y su correspondiente aplicación dentro de cada una de las empresas se puede aprovechar de una mejor manera los recursos asignados para PLD.

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