educación Acceso para centros

TALLER DE AVISOS SOBRE LAVADO DE DINERO

COFIDE | Corporativo Fiscal Década
  • Álvaro Obregón (Ciudad de México)

  • 5 horas

  • $ 1,750.00

$ 1,750.00

Resumen

Conocer y analizar los formatos de la ley Antilavado para descubrirla información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios Finales.

Temario

Temario

I. ¿Que son las actividades vulnerables?
II. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
III. Importancia de estar escritos en el RFC y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada correspondiente
IV. Aviso de inscripción y de baja del portal antilavado
V. ¿Como identificar a los clientes
VI. Manejo de datos, información y documentos
VII. Presentación de avisos en medios electrónicos
VIII. Avisos por acumulación, anticipados y simplificados con los formatos oficiales
IX. Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo
X. Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
XI. Atender las visitas de verificación y requerimientos de información
XII. Precauciones en los avisos con las alertas.
XIII. Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos
XIV. Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua

Información adicional

Fecha del curso del 19 al 23 de Junio

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